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央视曝光惊天大骗局!全国近万人已受愚走10亿元_香蕉大发不时彩乐点彩票

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内容摘要:央视曝光惊天大骗局!全国近万人已被骗走10亿元_香蕉大发时时彩乐点彩票近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各种金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人...
央视曝光惊天大骗局!全国近万人已受愚走10亿元_香蕉大发不时彩乐点彩票 近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各类金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元国民币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。 近年来,虚假期货交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油,再到各类金融资产。不久前,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元国民币。据深圳警方介绍,该案也创了全国同类案件之最。 深圳破获最大虚假交易平台案 投资者欲哭无泪 警方资料视频:犯罪嫌疑人放礼炮庆祝 警方供给的这段视频内容发生在2017年2月17日下昼,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会停止后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,趾高气扬地集体摄影。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成光鲜比较的,则是那些受愚投资者欲哭无泪的苦楚。 重庆投资者 李女士: 12月28号那一天,我就亏了48万,我全部被诈了72万多。现在我的银行贷款是6月27号到期,我在这个工作发生之后,有两个月的时间我都没出门,完了之后到处借钱也借不到。 深圳投资者 戴师长教师: 那一单一会儿亏下去也许有20几万吧,差不多投100多万阁下,也许后来剩了30多万,我就退出来了。 深圳南山警方经由侦查后发明,这家名为广东创意文化产权交易中间的公司,打着文化交易所的幌子,将化为乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台长进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所传播鼓吹的艺术品投资毫无关联。 犯罪嫌疑人 那某: 单位本身就是一个虚假电子网盘,可以这么说,为什么叫虚假电子网盘,因为我们单位没有什物。 深圳市公安局南山分局刑警二中队中队长 童跃: 大部分事主都是处于吃亏状态,同时这些吃亏的钱,都分别打到了它的下级会员单位,或者说一些小我账号,那么经由过程这一层一层的抽丝剥茧,对资金的分析调取,就发明这个全部案件应该是构成一个欺骗案件。 3月30日,深圳南山区警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁欺骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。 深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华: 采用了检警一体化的模式进行的收网,是全链条的袭击,不仅仅对文交所平台经营方进行袭击,还对它的会员单位和办事器的保护人员,还有对欺骗软件的制作人员也都进行了袭击。 深圳市南山区审查院主任审查官 许旭日: 依法审查赞成逮捕233人,这也是深圳解决该类案件,批捕最多的一次。 群内晒单衬托赚钱氛围 投资者入局即遭吃亏 据深圳警方介绍,该平台成立于2016年3月份,2016年10月才开始运营,在不到半年的时间,就有8000多个投资者上当受骗,受害者分布全国各地。 朱师长教师是这起虚假期货平台欺骗案中的受害者之一,2016年10月,朱师长教师正在单位上网办公,忽然一个网友申请加他的QQ,在经由过程验证之后,该网友天天跟他拉拉家常、谈谈股票投资心得,在逐渐熟悉之后,该网友把朱师长教师拉进了一个股票交流群里面,群里天天都邑有师长教师讲股票常识,刚开始一切还算正常,不过后来朱师长教师却逐渐发明,这些讲课师长教师有些纰谬劲。 深圳投资者 朱师长教师: 有意无意的就在群里面,那个截图里面显示了他赚了几十万,赚了若干钱,然后群里面应该有他们的一些其余营业员,其余托在里面,就有人问,师长教师你这个是什么呀,赚了很多很多钱,师长教师说这个是工艺品。 犯罪嫌疑人 那某: 群里面去说一些某某投资者,跟着师长教师做这个深文所现在已经赚钱了,主播的话会持续在直播间,去衬着这种赚钱的氛围。 在平台营业员克意衬托的赚钱氛围之下,朱师长教师开始有点心动,虽然群里当时也有人质疑这个平台,但质疑者很快就被踢出了群。 深圳投资者 朱师长教师: 我印象傍边是有一次有一小我说了,应该是说被他们骗过之后,那小我又申请了别的一个号,进了直播教室后提醒我们,可是当时我们都没留意,那小我说了,这个都是一伙骗子,人人不要信任,可是那小我立马就消失了,给人家踢出去了。 就这样,朱师长教师开始跟着平台分配的师长教师进行投资,但基本上都是赚少亏多,在11月29号晚上,仅仅一笔交易就让他吃亏了2万多,这时,朱师长教师才溘然意识到,指导他的师长教师计在喊反单的嫌疑。 深圳投资者 朱师长教师: 教室里面师长教师讲课是做空,然后分配的战队师长教师他会让你做多,同一时间,他们会一个正一个反来做,就这一笔亏了2万多元。 深圳投资者 戴师长教师: (第一步)唱反单,就是小试牛刀,第二步就是讲课师长教师亲自出马,要搞你一次狠的,大的。 盈利跑不过高昂手续费 忽悠投资者频繁交易取利 除了喊反单让客户吃亏以外,该平台的手续费惊人,投资者想要盈利,首先盈利得跑赢手续费,不然就是必亏无疑,而且万一有幸运的投资者能在平台赚到钱,平台方就会对该投资者进行限制清退。 朱师长教师发明,一开始营业员向他隐瞒了真实的手续费,因为平台采用T+0模式及33倍杠杆,在实际操作中他发明自己交易手续费竟然高达16%,而且这照样只单向手续费,假如一买一卖,总手续费就高达32% 。 深圳投资者 朱师长教师: 最后一笔的吃亏,总的吃亏了26800多元,后面我去后台投资报表看了一下,这笔吃亏中的手续费就有16000多,就是手续费是占了大头。 深圳市公安局南山分局经侦大队大队长 刘海华: 手续费最低是交易本金的10%以上,有些项目会更高,高到了30%多这样一个手续费。 有了如斯高昂的手续费,就算投资者账面出现盈利,但盈利点没有跨越手续费的话,只要你一卖出,账户就急速变为吃亏。 深圳投资者 朱师长教师: 显示盈利是100元,后面出了之后,手续费是600多元,我盈利100多元,亏了500多元。 记者: 赚了100多元,手续费600多元? 深圳投资者 朱师长教师: 是啊,所以亏了500多元。 犯罪嫌疑人 那某: 经由过程交友软件啊,一些视频软件啊,指导客户让他们频繁地去做单,去刷取手续费,导致客户吃亏乃至出局。 在平台经营的过程中,也有极少部分幸运的投资者赚到了钱,然则会员单位急速会找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。 犯罪嫌疑人 那某: 我们在后台点击这个客户,双击客户之后,有一个受限功能,还有一个冻结功能,还有一个正常的功能,受限的功能就是说,你这个客户可以正常的去进出金,可以卖 也可以买,然则你不能从新建仓,一个赚钱的客户被清退了,会员单位它们的风险率平稳了。 除了应用后台功能限制投资者交易以外,平台方还会经由过程汇率的修改来影响商品的报价。 警方委托剖断机构: 它的商品价格公式怎么算呢,就是第三方的报价,除以单位系数,再乘以汇率,最后一次(汇率)修改时间,在系统内抓取到呢,也有修改的记录,假如汇率调高,那商品报价就跟着变高了。 全国展开交易所清理整顿行动 在今年1月9日,清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议在京召开,会经过议定定,经由过程半年时间集中整治规范,基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患,此后,全国各地掀起针对各类交易场所清理整顿风暴。 此次会议经摸底查询拜访结果注解,今朝国内共有1131家交易场所,有300多家涉嫌不法期货交易、 类证券 投契交易等违规交易。相关部门表示,一向以来,不法期货之所以屡禁不止,与犯罪分子的作案手段具有一定的隐蔽性也有关联。 深圳市南山区审查院诉讼监督部主任审查官 曾国伟: 该类案件依托互联网为平台,作案手段比较新,手段专业程度比较高,社会伤害极大,犯罪嫌疑人的反侦察意识比较强,导致对其主观有意的认定存在一定的难度,加之电子证据的分散,导致难以周全地收集,这也是这类案件袭击难度所在。 在这场全国交易场所的清理整顿行动中,深圳警方从今年1月份开始,以经侦部门牵头,联合其他警种,一共提议了三轮不法交易场所的袭击行动,总共出动警力2000余人。 深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘: 查处的涉案交易场所、会员单位和代理商一共是29家,刑事拘留的犯罪嫌疑人407人,依法逮捕了犯罪嫌疑人348人,个中罪名主如果两个,一个是欺骗罪,一个是不法经营罪。 深圳市公安局经济犯罪侦查局相关负责人告诉记者,在清理整顿过程中发明,不少交易平台本身赞成的是从事现货交易,然则在实际运营中却采取期货交易模式。 深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长 杨弘: 未经赞成从事期货交易,这已经触犯了国家的司法,是涉嫌构成不法经营罪,第二个更为严重的是欺骗投资者行为,这块是涉嫌构成欺骗犯罪的。

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